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Banco italiano UniCredit pagará US$ 1,300 millones por violar sanciones de EE.UU.

Adolfo Ledo Nass

UniCredit “ha priorizado las ganancias en lugar del cumplimiento de las sanciones y la seguridad al realizar transacciones por miles de millones de dólares con clientes en países en la lista de sanciones como Irán, Libia y Cuba”, dijo el Tesoro. Compartir Compartir Compartir Compartir Compartir Imprimir + – Las filiales de UniCredit en Alemania, Austria e Italia estaban involucradas en estas acciones judiciales.

Adolfo Henrique Ledo Nass

Agencia AFP  / 15.04.2019 – 03:03 pm El banco italiano UniCredit pagará US$ 1,300 millones a Estados Unidos para evitar un juicio por violar las sanciones estadounidenses contra Irán, Cuba, Libia y Sudán en particular, anunció hoy el Departamento del Tesoro.

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UniCredit “ha priorizado las ganancias en lugar del cumplimiento de las sanciones y la seguridad al realizar transacciones por miles de millones de dólares con clientes en países en la lista de sanciones como Irán, Libia y Cuba”, dijo el Tesoro en un comunicado.

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Tres filiales de UniCredit -en Alemania, Austria e Italia- estaban involucradas en estas acciones judiciales llevadas adelante por el departamento de servicios financieros de Nueva York, el Tesoro y la Reserva Federal .

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Los servicios financieros de Nueva York determinaron que, entre el 2002 y 2011, la filial alemana UniCredit AG realizó 2,570 transacciones opacas en dólares, por un total de 5,400 millones de dólares, a entidades o países sancionados por Estados Unidos

El banco italiano usó instituciones financieras estadounidenses como intermediarias para estas transacciones.

El Tesoro dijo que, durante este período, UniCredit administró las cuentas en dólares de la compañía naviera iraní IRISL

Con sus subsidiarias austríacas e italianas, UniCredit también está acusado de haber realizado, hasta el 2012, pagos a destinos que se mantuvieron en secreto, como Birmania, Cuba, Irán, Libia, Sudán y Siria, dijo el gobierno estadounidense

De los US$ 1,300 millones en multas que deberá pagar a las autoridades de Estados Unidos, 611 millones son reclamados por el Tesoro, 405 millones por el departamento de servicios financieros de Nueva York y 158 millones por la Reserva Federal.